Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.
Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.
В преступном
сговоре против активов голландской компании United Investors Company также
обвиняется местная Maxoton. По версии
обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным
акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего
Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также
приобрел долг компаний.
Представители
банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный
бенефициар этой сделки, сообщает .
Теперь
Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо
добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный
приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его
руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это
преступлении может грозить до 14 лет заключения
по местным законам.
Юристы
утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде
европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем,
первое судебное заседание по этому делу назначено на 29 сентября в суде Никосии.
Согласно информации на официальном сайте Промсвязьбанка,
он входит в топ-3 частных банков России
и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет.
Журнал The Banker включает его в 500
крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают
1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из
10 системно значимых финансовых институтов.