В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов"...
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД России по ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что с 2016 года злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". Комиссионное вознаграждение составляло 9 процентов от каждой незаконной транзакции. Доход от противоправной деятельности превысил 28 млн рублей.
Сотрудниками полиции при силовой поддержке ГУ Росгвардии по г. Москве проведены обыски в жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым. Изъято более 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к системе банк-клиент, денежные средства в сумме 8 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Предполагаемому организатору незаконной деятельности и его сообщнице судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.