Президенту Украины может грозить штраф в 100 тысяч евро за
нарушение немецкого законодательства. Петр Порошенко схитрил и обошел закон о
борьбе с отмыванием денег.
Президенту Украины может грозить штраф в 100 тысяч евро за
нарушение немецкого законодательства. Петр Порошенко схитрил и обошел закон о
борьбе с отмыванием денег.
Президент Украины и его бизнес-партнеры проигнорировали
требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр
прозрачности компаний, пишет сетевое издание "Взгляд". После
разразившегося некоторое время назад скандала вокруг публикации "панамского
досье" немецкие власти решили создать реестр прозрачности владельцев фирм,
чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Петр Порошенко и его партнерам, которые через офшорные
компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и
внести свои фамилии в реестр, но они этого не сделали. Речь, в частности, идет
о компаниях с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую
Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко.
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким
законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро, а в
случае повторного нарушения – до одного миллиона.
Украинские СМИ время от времени публикуют данные о той или
иной бизнес-структуре Петра Порошенко, от которых он обещал отказаться, став
президентом. Летом 2017 года сообщалось, что глава государства занимает вторую
строчку в списке крупнейших владельцев бизнеса в стране, ему принадлежат 76
компаний. Мало того, Порошенко неоднократно уличали в наличии офшоров за
рубежом.
Свой первый бизнес Петр Порошенко открыл в начале 90-х
годов, он занимался продажей какао-бобов. Потом купил несколько кондитерских
предприятий, объединив их в группу "Рошен", ставшую крупнейшим производителем
кондитерских изделий на Украине. Созданные им предприятия кондитерской
промышленности принесли ему целое состояние и прозвище Шоколадный король.
Сейчас в бизнес-империю Порошенко входят несколько
автомобильных и автобусных заводов, верфь "Кузница на Рыбальском", Пятый канал и
другие медиа-активы. Согласно рейтингу Forbes 2014 года президент занимал
шестое место среди богатейших людей Украины с состоянием в 1,3 миллиарда
долларов.