Александр Винник, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания четырех миллиардов долларов, задержан в Греции. Арест произведен по требованию США.
Александр Винник, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания четырех миллиардов долларов, задержан в Греции. Арест произведен по требованию США.
Александр Винник с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыл более четырех миллардов долларов, считает американская сторона. Считается, что Винник входил в преступную организацию, причастную к хищению средств у обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox.
"Я занимаюсь этим делом с 2014 года, то есть довольно давно. Но проследить украденные с Mt. Gox биткоины мы смогли только в 2015 — начале 2016 года. Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года. Я продолжил своё расследование, но считал важным не делать преждевременных публичных заявлений. Во-первых, мне нужно было удостовериться в своих выводах. А во-вторых – я не хотел, чтобы кто-то из нарушителей узнал о расследовании", – заявил
сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон в интервью .
По словам Кима Нильсона, в сети Винник использовал своё настоящее имя. Что и является главной оплошностью россиянина. По мнению эксперта, отмывать деньги лучше все-таки под псевдонимами.
"Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше", – заявил Ким Нильсон.