Центральный банк России планирует изменить перечень подозрительных банковских операций, которые могут привести к блокировке счета. По данным , список критериев обновится впервые за восемь ..
Центральный банк России планирует изменить перечень подозрительных банковских операций, которые могут привести к блокировке счета. По данным , список критериев обновится впервые за восемь лет.
Поправки регулятора должны убрать устаревшие схемы совершения "необычных операций". В частности, из перечня исчезнут подозрительные действия клиентов с высокими комиссиями или заградительными тарифами, сообщает телеканал "".
Кроме того, в список войдут новые критерии. Так, Центральный банк будет считать подозрительными дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в нескольких странах или относящихся к разным собственникам.